截至2026年11月12日收盘，天亿马(301178)报收于35.1元，下跌2.04%，换手率6.41%，成交量4.4万手，成交额1.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月12日主力资金净流出1386.48万元，占总成交额8.78%；散户资金净流入1692.42万元，占总成交额10.72%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格与数量，并确认第一类、第二类限制性股票第三个解除限售期/归属期条件已成就，合计可解除限售53.76万股、可归属115.8255万股。
• 公司公告汇总：拟新增为控股子公司提供担保额度不超过14亿元，用于推进词元工厂和数据要素业务落地；截至目前已审批担保额度合计18亿元，占2025年末经审计净资产的231.66%。
• 公司公告汇总：将于2026年11月27日召开第六次临时股东大会，审议增加子公司融资担保额度及续聘2026年度审计机构两项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出1386.48万元，占总成交额8.78%；游资资金净流出305.94万元，占总成交额1.94%；散户资金净流入1692.42万元，占总成交额10.72%。

公司公告汇总

第四届董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会于2026年11月11日召开会议，审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案；确认第一类限制性股票第三个解除限售期及第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期的解除限售与归属条件已达成，分别有2名和19名激励对象符合条件，可解除限售53.76万股，可归属115.8255万股；关联董事委员马翊珽对相关议案回避表决。

第四届董事会第十四次会议决议公告

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过：调整2023年限制性股票激励计划的第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及数量；确认第一类和第二类限制性股票第三个解除限售期/归属期条件成就；增加子公司融资及公司担保额度不超过14亿元；续聘中审亚太会计师事务所为2026年度审计机构；提请召开2026年第六次临时股东大会。

广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2026年第五次临时股东会法律意见书

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开2026年第五次临时股东会，出席会议股东共112人，代表有表决权股份33,630,614股，占公司有表决权股份总数的36.6027%；会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意股数占出席会议股东所持表决权的99.9703%；广东泛尔律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

2026年第五次临时股东会决议公告

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开2026年第五次临时股东会，出席会议的股东及代理人共112人，代表股份33,630,614股，占公司有表决权股份总数的36.6027%；会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9703%，中小股东同意率达99.0702%；广东泛尔律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

广东天亿马信息产业股份有限公司将于2026年11月27日召开2026年第六次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年11月24日；会议审议《关于增加2026年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》和《关于续聘2026年度审计机构的议案》；会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者投票结果将单独统计。

关于续聘2026年审计机构的公告

广东天亿马信息产业股份有限公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构；该所具备证券服务业务资质，2025年末注册会计师503人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人，2025年经审计总收入7.79亿元；项目合伙人肖建鑫、签字注册会计师王骏、质量控制复核人徐淼鑫具备相应专业资格；2025年度审计费用为62万元（含税），2026年度审计费用由董事会授权对象根据工作量及市场水平确定；本事项尚需提交公司股东会审议。

关于增加2026年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的公告

广东天亿马信息产业股份有限公司拟新增为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保额度，新增担保额度不超过人民币14亿元；担保对象包括天亿马信息技术、香港天亿马、天亿马数据产业、天亿马数字产业等控股子公司；用于满足其经营需要，推进词元工厂和数据要素业务落地；截至目前，公司已审批的对子公司担保额度合计180,000万元，占公司2025年度经审计净资产的231.66%，实际担保余额为33,712.22万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

上海君澜律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整、解除限售及归属相关事项之法律意见书

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开董事会，审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项；因公司实施2025年度利润分配，对第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及数量进行调整，调整后回购及授予价格为11.2571428元/股，第二类限制性股票数量按1.4倍调整；第一类限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就，2名激励对象合计53.76万股可解除限售；第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，19名激励对象合计115.8255万股可归属；公司已履行相关信息披露义务。

关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开董事会，审议通过2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期及第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期符合解除限售/归属条件的议案；本次符合解除限售条件的激励对象为2人，可解除限售第一类限制性股票53.76万股；符合归属条件的激励对象为19人，可归属第二类限制性股票115.8255万股；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，归属价格为11.2571428元/股；公司层面和个人层面考核条件均已满足。

关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量的公告

广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年11月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案；因公司实施2025年度权益分派，每10股派发现金股利0.50元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，对第一类限制性股票回购价格调整为11.2571428元/股，第二类限制性股票授予价格同步调整为11.2571428元/股，授予数量按1.4倍调整；本次调整属于股东大会授权范围，无需提交股东大会审议。

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