截至2026年11月12日收盘，天新药业(603235)报收于23.98元，下跌1.76%，换手率0.14%，成交量5989.0手，成交额1439.88万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月12日主力资金净流入173.41万元，占总成交额12.04%。
• 公司公告汇总：天新药业于2026年11月12日完成第四届董事会换届选举，许江南当选董事长，并聘任余小兵为总经理、董忆为董事会秘书等高级管理人员。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流入173.41万元，占总成交额12.04%；游资资金净流入123.46万元，占总成交额8.57%；散户资金净流出296.87万元，占总成交额20.62%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开第四届董事会第一次会议，选举许江南为董事长；审议通过设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并确定其成员；聘任余小兵为总经理，李生炎为副总经理，罗雪林为财务总监，董忆为董事会秘书，林莉为证券事务代表；上述人员任期均为三年，与第四届董事会任期一致。

北京市中伦（上海）律师事务所关于江西天新药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案；许江南、许晶、司玉贵、余小兵、李全国当选为非独立董事，刘路遥、秦非、叶德磊当选为独立董事；表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式；审议通过董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案；许江南、许晶、司玉贵、余小兵、李全国当选为非独立董事，刘路遥、秦非、叶德磊当选为独立董事；出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的88.7108%；北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

关于聘任董事会秘书的公告

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任董忆为董事会秘书，任期三年；董忆自2013年起从事金融投资相关工作，具备五年以上履职经验，已取得上交所董事会秘书资格证明并完成后续培训，任职资格符合规定；公司董事会提名委员会对其资格予以审查确认，并已按规定向上交所备案。

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第一次职工代表大会，选举张大玮为第四届董事会职工代表董事；张大玮1986年出生，中国国籍，本科学历，2009年加入公司，现任环保部经理；未直接持有公司股份，通过天台县厚盛投资管理合伙企业间接持有52,000股；与控股股东、实际控制人无关联关系，未受过行政处罚或监管惩戒，不属于失信被执行人。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日完成第四届董事会换届选举，并召开第四届董事会第一次会议，选举许江南为董事长，聘任余小兵为总经理、李生炎为副总经理、罗雪林为财务总监、董忆为董事会秘书、林莉为证券事务代表；第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成；设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；相关人员任期三年，自股东会审议通过之日起计算；董忆曾于2024年1月收到江西证监局警示函，其他人员无违法违规记录。

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